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中鋼吉炭(000928)獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告(李海濤)
中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司獨(dú)立董事2010年度述職報(bào)告
報(bào)告人：李海濤
中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司全體股東及股東代表：
本人作為中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"公司")獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，在2010年的工作中，誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)，忠實(shí)履行職務(wù)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，切實(shí)維護(hù)了公司和股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益�，F(xiàn)將
2010年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況述職如下：
一、參加會(huì)議情況
(一)出席董事會(huì)會(huì)議情況
2010年度公司共召開(kāi)董事會(huì)正式或臨時(shí)會(huì)議4次，本人親自參加會(huì)議4次。對(duì)董事會(huì)所有議案均投了贊成票。
(二)出席股東大會(huì)情況
2010年度，公司共召開(kāi)1次股東大會(huì)，本人列席了會(huì)議。
二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況
依據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本人就公司2010年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的重大事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
(一)2010年4月21日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，本人對(duì)相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)
1、關(guān)于續(xù)聘中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司及其費(fèi)用的議案
本獨(dú)立董事對(duì)此事宜事先進(jìn)行了認(rèn)可，現(xiàn)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：公司所聘的中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司，具備從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)許可證資格，雙方有著良好的合作基矗約定的審計(jì)費(fèi)用是以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)、按照公平合理原則經(jīng)過(guò)協(xié)商確定的，相關(guān)決策及審議程序合法。本獨(dú)立董事同意按照《審計(jì)業(yè)務(wù)約定書(shū)》中約定的45萬(wàn)元審計(jì)費(fèi)用聘請(qǐng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司2010年度會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)、出具審計(jì)報(bào)告。
2、關(guān)于2010年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見(jiàn)
本獨(dú)立董事認(rèn)為，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合公司以往的實(shí)際情況，對(duì)日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行的合理預(yù)計(jì)。上述關(guān)聯(lián)交易決策程序符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在表決過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事按規(guī)定回避了表決；公司管理層經(jīng)過(guò)充分討論和謹(jǐn)慎決策，是原協(xié)議到期所續(xù)簽的協(xié)議，是維持公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的必要前提，沒(méi)有他們提供相關(guān)的服務(wù)，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)將不能正常進(jìn)行，所提供的相關(guān)服務(wù)是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必備的輔助生產(chǎn)，是必要的也是必需的。將有利于保障公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。上述關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及其他股東特別是中小股東的情形。
三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
(一)對(duì)公司信息披露工作的監(jiān)督
本獨(dú)立董事認(rèn)為中鋼集團(tuán)吉林炭素股份有限公司能按照《上市公司信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整的做好各項(xiàng)信息的披露。
(二)對(duì)公司的治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督
本獨(dú)立董事能夠忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé)，對(duì)董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案均進(jìn)行認(rèn)真審核，對(duì)議案有關(guān)執(zhí)行等問(wèn)題提出建議，在此基礎(chǔ)上獨(dú)立、客觀(guān)、審慎地行使表決權(quán)。2010年本人對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部控制等制度建設(shè)，以及對(duì)董事會(huì)決議執(zhí)行、定期報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易、有關(guān)高管的提名人癬業(yè)務(wù)發(fā)展、公司董事高管的履職等情況進(jìn)行了認(rèn)真核查和監(jiān)督，積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，同時(shí)特別關(guān)注相關(guān)議案對(duì)全體股東利益的影響，維護(hù)了公司和中小股東的合法權(quán)益。
(三)重視學(xué)習(xí)和溝通，提高保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)
本獨(dú)立董事重視投資者的權(quán)益保護(hù)，并能公平、公正的對(duì)待投資者。通過(guò)不斷加強(qiáng)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，本人加深了對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，有助于切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益的思想意識(shí)。
四、專(zhuān)業(yè)委員會(huì)履職情況
2010年按照公司董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則及獨(dú)立董事工作制度的相關(guān)要求，本人做的具體工作主要有：
作為審計(jì)委員會(huì)委員，參加了4次會(huì)議，認(rèn)真按照公司《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》、《審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》認(rèn)真履職，協(xié)同公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)對(duì)公司發(fā)布定期報(bào)告的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了監(jiān)督和預(yù)審計(jì)，并對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出了審計(jì)委員會(huì)的審計(jì)看法。
五、其他事項(xiàng)
1、無(wú)提議召開(kāi)董事會(huì)的情況；
2、無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況；
3、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)等。
2011年，本著進(jìn)一步謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則，本人將不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高專(zhuān)業(yè)水平，加強(qiáng)與其他董事、監(jiān)事及管理層的溝通，提高董事會(huì)的決策能力，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)，更好的維護(hù)公司和中小股東的合法權(quán)益。為促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹(shù)立公司誠(chéng)實(shí)、守信的良好形象，發(fā)揮積極作用。積極履行職責(zé)，維護(hù)公司和股東利益。
獨(dú)立董事：李海濤
二一一年四月六日
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