萬(wàn)安科技監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2014年度,公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定和要求,本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神,謹(jǐn)慎、認(rèn)真地履行了自身職責(zé),依法獨(dú)立行使職權(quán),維護(hù)了公司、股東及全體員工的合法權(quán)益，
萬(wàn)安科技監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
。報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)及股東大會(huì)的決策程序及執(zhí)行情況、公司董事、高級(jí)管理人員的履職情況,公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的合法性等方面進(jìn)行了監(jiān)督,有效發(fā)揮了監(jiān)事會(huì)職責(zé)。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
2014年度,公司共召開(kāi)了六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議,具體情況如下:
1、2014 年 3 月 31 日,公司召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《2013 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2013 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2014 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2013 年年度報(bào)告及其摘要》、《2013 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《關(guān)于 2013 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》、《2013年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于公司監(jiān)事人員 2014 年度薪酬及年度監(jiān)事津貼的議案》、《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2014 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
本次會(huì)議的決議公告刊登于2014年4月2日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
2、2014 年 4 月 11 日,公司召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案》。
本次會(huì)議的決議公告刊登于2014年4月12日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
3、2014 年 4 月 24 日,公司召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《2014 年一季度報(bào)告全文及其摘要》。
本次會(huì)議的決議公告刊登于 2014 年 4 月 25 日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
4、2014 年 4 月 29 日,公司召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
本次會(huì)議的決議公告刊登于2014年4月30日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
5、2014年7月29日,公司召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《2014年半年度報(bào)告及其摘要》、《關(guān)于2014年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目延期的'公告》
本次會(huì)議的決議公告刊登于2014年7月31日的《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
6、2014年10月24日,公司召開(kāi)了第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了以下議案:《2014年三季度報(bào)告全文及其摘要》，
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《萬(wàn)安科技監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》(http://www.shangyepx.com)。本次會(huì)議的決議公告刊登于2014年10月27日的《上海證券報(bào)》、 證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)2014年度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)成員按照規(guī)定列席了公司董事會(huì)和股東大會(huì),從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大中小投資者權(quán)益出發(fā),對(duì)公司的依法運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部控制、募集資金等方面進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)下列事項(xiàng)發(fā)表了意見(jiàn):
1、公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)成員依法列席了公司報(bào)告期內(nèi)召開(kāi)的9次董事會(huì),6次股東大會(huì),遵循“三公”原則,對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)的決策程序與執(zhí)行情況,內(nèi)部控制情況及董事、高級(jí)管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了監(jiān)督,對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)運(yùn)行和管理情況進(jìn)行了督查,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司嚴(yán)格依法規(guī)范運(yùn)作,建立了較為完善的內(nèi)部管理和控制制度,董事會(huì)、股東大會(huì)運(yùn)作規(guī)范,決策程序合法,股東大會(huì)各項(xiàng)決議得到認(rèn)真執(zhí)行,信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、完整,公司董事、高級(jí)管理人員履行職務(wù)時(shí)勤勉盡責(zé),無(wú)違反法律法規(guī)、《公司章程》或損害公司利益的行為。
2、檢查公司財(cái)務(wù)情況
報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2014年度公司定期報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行了認(rèn)真的檢查、監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司財(cái)務(wù)制度健全、內(nèi)控制度完善、財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范、財(cái)務(wù)狀況良好。公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告,其審計(jì)意見(jiàn)客觀公正。
3、募集資金使用情況
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)檢查了公司募集資金的使用與管理情況,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:報(bào)告期內(nèi),公司嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于募集資金使用管理的各項(xiàng)規(guī)定使用募集資金,募集資金的使用履行了必要的審批程序,募集資金存放及使用合理規(guī)范,符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。
4、公司關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī),按照2014年度關(guān)聯(lián)日常交易審批范圍審批,交易定價(jià)公允合理,遵循公開(kāi)、公正、公平原則,與關(guān)聯(lián)方簽訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)議,交易決策程序規(guī)范合法,不存在損害上市公司和全體股東利益的情形。
5、對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn)
報(bào)告期內(nèi),公司已建立了完善的內(nèi)部控制體系,公司法人治理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、信息披露等各項(xiàng)活動(dòng)均嚴(yán)格按照內(nèi)部控制規(guī)定進(jìn)行,保證了公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的規(guī)范有序進(jìn)行,內(nèi)部控制制度執(zhí)行有效,符合有關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)對(duì)上市公司內(nèi)控制度管理的規(guī)范要求,公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制制度的建立及運(yùn)行情況。
6、對(duì)公司董事會(huì)編制的2014年度報(bào)告發(fā)表的審核意見(jiàn)
公司董事會(huì)編制的和審核公司 2014 年度報(bào)告及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浙江萬(wàn)安科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2015年3月30日
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