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董事會(huì)決議
董事會(huì)決議1
鑒于_______________公司決定要設(shè)立分公司，董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在_______________________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的`時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì)議決定設(shè)立_________分公司
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
三、公司住所：
四、聘用（任命）________為分公司負(fù)責(zé)人。
____________________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________、____________、____________
年月日
董事會(huì)決議2
公司（以下簡(jiǎn)稱”公司“）于年月日在召開董事會(huì)于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員、 、出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
會(huì)議議題包括：
1、公司減少注冊(cè)資本至元人民幣；
2、因公司注冊(cè)資本的變更導(dǎo)致公司章程作相應(yīng)的變更，同時(shí)公司章程其他部分根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作相應(yīng)變更。
經(jīng)到會(huì)董事研究討論，最終達(dá)成以下決議：
一、同意公司注冊(cè)資本由目前的元人民幣減少至元人民幣，減少的元注冊(cè)資本由（股東）以出資萬(wàn)元人民幣，（股東）以出資萬(wàn)元人民幣，變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為（股東）占%，（股東）占%。
二、同意變更注冊(cè)資本及股本結(jié)構(gòu)部分作相應(yīng)變更，其他部分根據(jù)法律法規(guī)作相應(yīng)修改。
董事會(huì)成員簽名：
年月日
董事會(huì)決議3
公司____年臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的第二屆董事會(huì)于____年____月____日在__________召開第一次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事____人，實(shí)到董事____人。公司監(jiān)事和有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由______先生/女士主持。經(jīng)董事會(huì)審議，表決通過(guò)了如下決議：
一、會(huì)議選舉______先生/女士為公司董事長(zhǎng)。任期至____年____月。
二、會(huì)議選舉______先生為公司副董事長(zhǎng)。任期至____年____月。
三、經(jīng)董事長(zhǎng)提議，聘任______先生為公司總經(jīng)理；聘任______先生為公司董事會(huì)秘書。任期至____年____月。
四、經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任______先生為公司副總經(jīng)理；聘任______女士為公司副總經(jīng)理；聘任______先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。
附：新任副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷（略）
特此公告。
_____股份有限公司董事會(huì)
____年____月____日
董事會(huì)決議4
______公司董事會(huì)成員于______年______月______日在______召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的'臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由______人組成，由______擔(dān)任清算組組長(zhǎng)，______、______、______擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利；
二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。
______公司
董事會(huì)成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
董事會(huì)決議5
北京aaa股份有限公司(以下稱"公司")第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于_______________________管理制度的議案》
投票結(jié)果：同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過(guò)《_______________________制度》
投票結(jié)果：同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過(guò)《_______________________制度》
投票結(jié)果：同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
與會(huì)董事簽字：_____
_______年_______月_______日
董事會(huì)決議6
____________公司（以下簡(jiǎn)稱公司）董事于________年________月________日在________會(huì)議室召開了董事會(huì)全體會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議于________年________月________日通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到________名，實(shí)到董事________名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：
一、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的`股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（丙方董事）。
二、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（戊方董事）。
三、同意轉(zhuǎn)讓方（丁方董事）________將其在公司________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方________（己方董事）。
四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。
董事簽字：
________年________月________日
董事會(huì)決議7
鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事經(jīng)研究一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì)議決定本公司與_________公司進(jìn)行項(xiàng)目合作；
二、合作的范圍包括_________、_________、_________；
三、投資總額：_________萬(wàn)元（人民幣）；
四、投資金額占投資的_________公司的____％。
_______________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會(huì)決議8
鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況，經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此，全體董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì)議決定擬對(duì)外投資_________公司；
二、投資總額：_________元。其中人民幣_(tái)________元，設(shè)備_________，折合人民幣_(tái)________元。
三、投資金額占投資的'_________公司的____％。
_______________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會(huì)決議9
�。ü久Q） 屆股東/董事會(huì)第 次會(huì)議決議于 年 月 日在 （地點(diǎn)）召開，公司 （職務(wù)）
�。ㄐ彰┲鞒謺�(huì)議。會(huì)議應(yīng)到股東/董事 人，實(shí)到股東/董事 人。公司監(jiān)事會(huì)成員和其他部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)股東/董事經(jīng)審議通過(guò)如下決議：
本公司股東（大）會(huì)/董事會(huì)同意以本公司合法擁有的` 的應(yīng)收賬款抵轉(zhuǎn)讓給 ，并承諾本公司對(duì)上述應(yīng)收賬款到期回購(gòu)。
參加會(huì)議股東/董事
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東（大）會(huì)/董事會(huì)公章（或公司公章）
股東（大）會(huì)/董事會(huì)人員名單
及簽字樣本
中協(xié)供應(yīng)鏈有限公司：
�。ü久Q）股東（大）會(huì)/董事會(huì)共有股東/董事 名，名單如下：
股東/董事簽字樣本如下：
股東/董事會(huì)章或公章樣本如下：
董事會(huì)決議10
_________公司的董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的`時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會(huì)決議11
鑒于___________公司的經(jīng)營(yíng)不善，嚴(yán)重虧損。董事會(huì)全體成員于_____年_____月_____日在____________召開董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、會(huì)議決定解散___________公司；
二、決議生效之后再次組織董事會(huì)會(huì)議依法成立清算組進(jìn)行清算。
_________________________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會(huì)決議12
鑒于_______________________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在_________________召開董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的關(guān)于_____公司合并的事項(xiàng)，本次會(huì)議于召開會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的`時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。
董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：
一、決定_____公司和_____公司合并為_____公司。
二、會(huì)議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________公司
董事會(huì)成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
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