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股東大會(huì)決議
股東大會(huì)決議1
XX有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議時(shí)間:_______年_______月_______日地點(diǎn):______________參會(huì)股東人員:______________議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下:
1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監(jiān)事):______________
7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。
13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)
15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)<公司法>規(guī)定，本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。
全體股東簽字:______________(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
股東大會(huì)決議2
召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，北京中藝盛嘉文化發(fā)展有限公司股東會(huì)會(huì)議于_____________年_____________月_____________在_____________召開。本次會(huì)議由_____________提議召開，_____________于會(huì)議召開_____________日以前以_____________方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東_____________人，實(shí)際到會(huì)股東_____________人，占總股數(shù)_____________%。會(huì)議由_____________主持，全體股東達(dá)成一致意見，決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)
股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：
①修改公司章程；
�、谠黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本的'決議；
�、垡约肮竞喜�、分立、解散或者清算；
�、茏兏拘问降臎Q議；⑤其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
同意將本公司_______________%的股權(quán)，作為激勵(lì)股權(quán)授予_____________，不進(jìn)行工商變更登記。
股東（簽字、蓋章）_________________
股東：________________（簽章）
股東：________________（簽章）
_________________年_________________月_________________日
股東大會(huì)決議3
_____________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于____年__月__日在________________召開了____股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的'股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就_________________________________事宜以的方式一致同意如下決議：
一、
二、
蓋章及簽署：
注意事項(xiàng)：
1、《公司法》第38條規(guī)定，經(jīng)股東以書面形式一致同意，可以不召開股東會(huì)會(huì)議直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
2、《公司法》第39條規(guī)定，首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
通常情況由董事長(zhǎng)召集并主持，特殊情況(見41條)由副董事長(zhǎng)、推舉董事代表、監(jiān)事會(huì)、股東等召集并主持。
3、《公司法》第44條規(guī)定，修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
股東大會(huì)決議4
________________公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股東于__________年__________月__________日在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于__________年__________月__________日通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的`股東為持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效，由公司總經(jīng)理奇如海主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事宜，全體股東一致同意如下決議：_________________
1：_________________全體股東一致通過有關(guān)公司章程。
2：_________________股東對(duì)所持有該公司股份表示一致同悥、會(huì)議合法有效
3：_________________同意公司下―步經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng)。
蓋章及簽署：_________________
_______________年_______________月__________日
股東大會(huì)決議5
_____________公司股東會(huì)決議
時(shí)間：______________年_____月_____日
參加人員：______________、_______________、_______________……
地點(diǎn)：本公司會(huì)議室
經(jīng)本公司全體股東研究通過如下決議：
1、公司名稱由_______________變更為_______________;
2、公司住由原沈陽市_____區(qū)_____街(路)_____號(hào)變更為沈陽市_____區(qū)_____街(路)_____號(hào);
3、公司注冊(cè)資本由__________萬元增(減)到__________萬元;
4、公司實(shí)收資本由__________萬元增(減)到__________萬元;
5、重新選舉_______________為本公司法定代表人、_______________為監(jiān)事、_______________為執(zhí)行董事、免去原_______________法定代表人職務(wù)、原_______________監(jiān)事職務(wù)、原_______________執(zhí)行董事職務(wù);
6、同意_______________持有本公司__________萬元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給_______________;確認(rèn)_______________為本公司新股東，同意_______________退出股東會(huì);
7、公司經(jīng)營(yíng)范圍及方式增加(減少)_______________項(xiàng)目(以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn));
8、將本公司營(yíng)業(yè)期限延續(xù)_____年，即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日;
9、股東、注冊(cè)資本變更后，各股東出資額及出資比例如下：_________________
_______________出資_____萬元，占_____%
_______________出資_____萬元，占_____%
修改本公司章程相應(yīng)條款，同時(shí)股東通過了修改后的公司章程。
全體股東簽字(法人股東蓋公章，自然人股東本人簽字)：_________________
_______年____月____日
股東大會(huì)決議6
經(jīng)《_________________有限公司》 (以下簡(jiǎn)稱公司)股東會(huì)研究決定變更公司股東，股東將其持有的占公司注冊(cè)資本0.504%的股權(quán)(即人民幣0.5萬元)轉(zhuǎn)讓給股東,股東將其持有的`占公司注冊(cè)資本0.504%的股權(quán)(即人民幣0.5萬元)轉(zhuǎn)讓給股東，變更后的股東姓名﹑出資額及出資時(shí)間為:
1、貨幣出資98.7萬元，第一次出資46.7萬元，于_________________年6月24日到位，第二次出資15萬元，于_________________年6月24日，第三次出資37萬元，于_________________年6月26日到位;
2、貨幣出資0.5萬元，于_________________年6月24日到位。
股東同意修改公司章程,轉(zhuǎn)讓前后,公司的債權(quán)債務(wù)
按法律規(guī)定承擔(dān)責(zé)任.
股東簽字：__________________________________
_________________有限公司
_________________年_________________月_________________日
股東大會(huì)決議7
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，______________________________有限公司股東會(huì)會(huì)議于_____________年_____________月_____________在_____________召開。
本次會(huì)議由_____________提議召開，_____________于會(huì)議召開_____________日以前以_____________方式通知全體股東，
應(yīng)到會(huì)股東_____________人，實(shí)際到會(huì)股東_____________人，占總股數(shù)__________%。會(huì)議由_____________主持，全體股東達(dá)成一致意見，決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示：_________________股東表決權(quán)
股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：
�、傩薷墓菊鲁�;
�、谠黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本的決議;
③以及公司合并、分立、解散或者清算;
�、茏兏拘问降臎Q議;
�、萜渌麑�(duì)公司有重大影響的'決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
同意將本公司_______________%的股權(quán)，作為激勵(lì)股權(quán)授予_____________，不進(jìn)行工商變更登記。
股東：________________(簽字、蓋章)
股東：________________(簽字、蓋章)
股東：________________(簽字、蓋章)
________年_________月________日
股東大會(huì)決議8
一、時(shí)間：_______年______月______日
二、地點(diǎn)：_______________公司會(huì)議室
三、與會(huì)股東：_______________。
股東會(huì)會(huì)議應(yīng)到股東名，實(shí)到股東名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：________________關(guān)于本公司申請(qǐng)委托貸款并提供擔(dān)保之事宜
五、決議：________________與會(huì)股東經(jīng)審議，表決一致通過以下決議：
1、股東會(huì)同意向__________市中小企業(yè)信用擔(dān)保中心申請(qǐng)委托貸款(由__________市__________受托放貸)__________萬元，借款期間為______年，借款用途為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。
2、股東會(huì)同意以名下的房產(chǎn)向擔(dān)保中心提供抵押擔(dān)保。
股東簽章：________________
_____市_____公司(公章)
_______年______月______日
股東大會(huì)決議9
時(shí)間：
地點(diǎn)：
召集人和主持人：
經(jīng)全體股東表決，一致同意通過以下事項(xiàng)：
1、選舉同志為寧波公司執(zhí)行董事。
2、選舉同志為寧波公司監(jiān)事。
3、其它事項(xiàng)：
出席本次會(huì)議股東
法人股東(蓋章)：________________自然人股東(簽名)：________________
________年________月________日________年________月________日
股東大會(huì)決議10
一、時(shí)間：_________年___月___日
二、地點(diǎn)：___________________________________________________
三、參加人：全體股東[自然人股東：______；法人股東：__________________________________公司，（代表：___________）]
四、主持人：法定代表人（_________）
五、會(huì)議內(nèi)容：股權(quán)轉(zhuǎn)讓和法定代表人變更
六、在本次股東（大）會(huì)上，全體股東一致通過如下決議：
1.同意原股東_______將其在本公司的________（大寫：____________）萬元股份轉(zhuǎn)讓給__________________________________公司，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)；
2.同意原股東__________________________________公司將其在本公司的________（大寫：____________）萬元股份轉(zhuǎn)讓給__________________________________公司，其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)；
3.受讓人__________________________________公司接受原股東_______和__________________________________公司的.轉(zhuǎn)讓后，持有本公司_______%股權(quán)；
原股東簽字：
原股東簽字蓋章：
__________________________________公司（蓋章）：
時(shí)間：_________年___月___日
股東大會(huì)決議11
______________________________(公司名稱)于_________________年_________________月_________________日召開首次股東會(huì)會(huì)議。
本次股東會(huì)由出資最多的股東召集和主持。會(huì)議一致通過并決議如下：
一、通過公司章程。
二、選舉__________為公司執(zhí)行董事，聘任_________為公司經(jīng)理;根據(jù)章程規(guī)定，_________為公司法定代表人。
三、選舉___________為公司監(jiān)事。
股東：________________________________________________________________________________________________________________________________________(自然人簽字、非自然人蓋章)
_________________年_________________月_________________日
股東大會(huì)決議12
______有限公司于______年______月______日在______召開股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東______和股東______有限公司(原名稱為：______有限公司)，全體股東均已到會(huì)。
股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：
風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：①修改公司章程;②增加或者減少注冊(cè)資本的決議;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④變更公司形式的決議;⑤其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、原公司股東______有限公司現(xiàn)名稱已變更為______有限公司，相應(yīng)變更公司股東名稱。
二、修改公司章程相關(guān)條款。
三、會(huì)議決定委托______到______工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名或蓋章：______
股東(簽章)：______
股東(蓋新公司的公章)：______
______年______月______日
股東大會(huì)決議13
會(huì)議時(shí)間：XX年X月X日
會(huì)議地點(diǎn)：XX
會(huì)議性質(zhì)：XX臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員：XX股東(或者股東代表)XX
會(huì)議議題：XX協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事雷華三主持，一致通過并決議如下：XX
本公司于X年X月X日召開臨時(shí)股東會(huì)議，表決通過公司解散事宜，截止X年X月X日，與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理公司工商注銷事宜。
全體股東簽字(蓋章)：X
X有限公司
X年X月X日
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