董事變更決議書(shū)（通用10篇）

　　股東，即股份制公司的出資人或投資人，股東作為出資者按佢出資數(shù)額（股東另有約定的除外），享有所有者的分享收益、重大決策以及選擇管理者等權(quán)利。下面是小編為大家整理的董事會(huì)決議書(shū)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧！

　　董事變更決議書(shū) 1

　　________有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議

　　時(shí)間:_______年_______月_______日 地點(diǎn):______________ 參會(huì)股東人員:______________

　　議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下:

　　1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。

　　2、(變更住所):______________

　　3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________

　　4、(變更法定代表人):______________

　　5、(變更董事):______________

　　6、(變更監(jiān)事):______________

　　7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍＠�技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。

　　8、(增加股東):同意增加新股東。

　　9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)

　　10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________

　　11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。

　　12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。

　　13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。

　　14、(公司注銷):依據(jù)規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò)，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)

　　15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)規(guī)定，本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。

　　16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。

　　全體股東簽字:______________

　　(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)

　　本公司蓋章:________

　　_______年_______月_______日

　　董事變更決議書(shū) 2

　　根據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定，本公司于20______年___月___日召開(kāi)了公司股東會(huì)，應(yīng)到股東人，實(shí)到人，占公司表決權(quán)的'100%。經(jīng)表決，代表100%表決權(quán)的股東贊同，通過(guò)如下決議：

　　1、免去公司執(zhí)行董事及經(jīng)理職務(wù)，不再擔(dān)任法定代表人;同時(shí)選舉為公司執(zhí)行董事并擔(dān)任法定代表人。

　　2、聘任為公司經(jīng)理

　　3、免去公司監(jiān)事職務(wù)，選舉為公司監(jiān)事

　　4、公司其他人員職責(zé)不變。

　　全體股東簽字：

　　____________年______月___日

　　董事變更決議書(shū) 3

　　一、會(huì)議時(shí)間：___年___月___日

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：__________________會(huì)議室

　　三、會(huì)議主持人：_________(注：原公司法定代表人)

　　四、會(huì)議參加人員：______、______、______、______、______(注：股份公司說(shuō)明到會(huì)股東人數(shù)，代表公司表決權(quán)的比例，以及公司董事、監(jiān)事參會(huì)情況等)五、會(huì)議內(nèi)容：經(jīng)全體股東研究，一致形成如下決議：

　　1、同意、辭去公司董事并免去其職務(wù)，增選選舉、為公司董事，公司新一屆董事會(huì)由、組成。

　　2、同意辭去公司監(jiān)事并免去其職務(wù)，重新選舉為公司監(jiān)事(注：若有監(jiān)事會(huì)，則再表述公司新一屆監(jiān)事會(huì)由、組成)。

　　3、同意修改公司章程第___章第___條，并通過(guò)公司章程修正案。

　　自然人股東簽字：

　　法人股東蓋章：

　　______年___月___日

　　董事變更決議書(shū) 4

　　________年___月___日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào)，召開(kāi)了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開(kāi)的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)_____1號(hào)

　　二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會(huì)保證所提交的`材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

　　五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名：________

　　______年______月___日

　　董事變更決議書(shū) 5

　　鑒于________________________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，變更后的董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在______________________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、會(huì)議決定免去_____的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉_____為公司董事長(zhǎng)。

　　二、因_____提出辭去公司經(jīng)理職務(wù)，會(huì)議決定免去_____的公司經(jīng)理職務(wù)，聘任_____為公司經(jīng)理。

　　三、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　________________________________有限公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：____________、____________、____________

　　_______年_______月_______日

　　董事變更決議書(shū) 6

　　______公司董事會(huì)成員于______年______月______日在______召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的'臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員______、______、______出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、決定依法成立清算組，依法進(jìn)行清算，清算組由______人組成，由______擔(dān)任清算組組長(zhǎng)，______、______、______擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利；

　　二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。

　　______公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：______、______、______

　　______年______月______日

　　董事變更決議書(shū) 7

　　一、時(shí)間：_____年_____月_____日

　　二、出席會(huì)議董事：董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到董事_____名，實(shí)到董事_____名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。

　　三、會(huì)議議題：根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò)：表決一致通過(guò)以下決議：

　　1、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案為：___________________

　　2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報(bào)酬為_(kāi)_________.

　　董事簽章：___________(簽章)

　　___________年___________月___________日

　　董事變更決議書(shū) 8

　　_________公司的董事會(huì)成員于_________年_________月_________日在_________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的'臨時(shí)會(huì)議，于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會(huì)成員_________、_________、_________出席了本次會(huì)議，全體董事均已到會(huì)。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　一、__________________。

　　二、__________________。

　　三、__________________。

　　_________公司

　　董事會(huì)成員（簽字）：

　　_________、_________、_________

　　_________年_________月_________日

　　董事變更決議書(shū) 9

　　時(shí)間：_______年______________月_______日

　　地點(diǎn)：______________

　　經(jīng)董事會(huì)研究決定，同意_______公司成立。

　　具體情況如下：

　　一、投資者名稱：

　　甲方名稱：_______

　　法定地址：_______

　　乙方名稱：_______

　　法定地址：_______

　　二、經(jīng)營(yíng)范圍：_______

　　三、投資及出資方式：

　　投資總額：_______萬(wàn)元。其中技術(shù)出資_______萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資_______萬(wàn)元，流動(dòng)資金_______萬(wàn)元。

　　注冊(cè)資本：_______萬(wàn)元。其中：甲方出資_______萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的_______%;乙方出資_______萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的_______%。

　　四、公司經(jīng)營(yíng)目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營(yíng)目的，并能促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的``發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。

　　五、外商企業(yè)經(jīng)營(yíng)年限_______年，自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。

　　六、合資公司注冊(cè)地址：_______。

　　董事長(zhǎng)_______：(簽字)董事：_______(簽字)(簽字)

　　_______年_______月_______日

　　董事變更決議書(shū) 10

　　鑒于________有限公司經(jīng)股東會(huì)決議更換了公司董事，因此，董事會(huì)成員于________年________月________日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議。

　　于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事，會(huì)議通知的`時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議，全體董事會(huì)成員均已出席。

　　董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò)，董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

　　一、免去________的董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉________為公司董事長(zhǎng)。

　　二、繼續(xù)聘任________為公司經(jīng)理。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

　　________有限公司

　　董事會(huì)成員(簽字)：________、________、________。

　　________年________月________日

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