公司管理制度方案

時(shí)間：2024-11-15 08:45:19 學(xué)人智庫(kù) 我要投稿

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公司制度管理規(guī)范(內(nèi)部資料禁止外傳)制作人：王雷

公司管理制度方案

公司管理規(guī)章制度

制作人：王雷

公司制度管理規(guī)范(內(nèi)部資料禁止外傳)制作人：王雷

目錄 ................................................................................... 1

第一章管理大綱 ............................................................... 3

第二章員工守則 ............................................................... 4

第三章人事管理 ............................................................... 4

一、員工聘用 .......................................................... 4

二、工資、待遇 ....................................................... 4

三、法定假日 .......................................................... 4

四、辭職、辭退、開除 ............................................ 5

五、考勤 .................................................................. 5

六、獎(jiǎng)罰制度 .......................................................... 6

第四章保密工作 ............................................................... 7

第五章崗位職責(zé) ............................................................... 8

一、司機(jī)職責(zé) .......................................................... 8

二、人事部職責(zé) ....................................................... 8

三、監(jiān)察部職責(zé) ....................................................... 8

四、辦公室主任職責(zé) ................................................ 9

五、業(yè)務(wù)員職責(zé) ....................................................... 9

六、營(yíng)運(yùn)商務(wù)職責(zé) .................................................. 10

七、采購(gòu)商務(wù)職責(zé) .................................................. 10

八、采購(gòu)職責(zé)出差申請(qǐng)表 ....................................... 10

九、倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)第六章流程管理 .............................................................. 10

公司制度管理規(guī)范(內(nèi)部資料禁止外傳)制作人：王雷

一、采購(gòu)新品進(jìn)貨流程二、淘汰商品流程三、門店進(jìn)貨流程四、門店調(diào)貨流程五、門店退貨流程六、循環(huán)盤點(diǎn)流程七、業(yè)務(wù)報(bào)銷流程八、借款流程九、維修流程第七章公司各項(xiàng)規(guī)章制度 ................................................ 13

一、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范二、倉(cāng)庫(kù)陳列要求三、會(huì)議制度四、例會(huì)時(shí)間五、報(bào)表制度六、培訓(xùn)制度七、差旅費(fèi)開支管理規(guī)定八、辦公用品領(lǐng)用規(guī)定九、電話使用規(guī)定公司十條 ........................................................................... 17

公司制度管理規(guī)范(內(nèi)部資料禁止外傳)制作人：王雷

第一章管理大綱

1、為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。

2、公司全體員工都必須遵守公司章程，遵守公司的規(guī)章制度和各項(xiàng)決定。

3、公司的財(cái)產(chǎn)屬股東所有。公司禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)。

4、公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)和穩(wěn)定。

5、公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。

6、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

7、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)，努力提高自身的素質(zhì)和水平，與公司共同進(jìn)步。

8、公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對(duì)有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。

9、公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)員工積極向上。

10、公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。

11、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對(duì)作出貢獻(xiàn)者公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。

12、公司為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高員工各方面的待遇。

13、公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。

14、公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。

15、公司提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi);降低消耗，增加收入，提高效益。

16、維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何人違反公司章程和各項(xiàng)制度的行為，都要予以追究。

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第二章員工守則

1、遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。

2、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。

3、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

4、愛護(hù)公物，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)。

5、努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

6、積極進(jìn)取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。

第三章人事管理

一、員工的聘用

1、人事部門根據(jù)各部門需要及編制按要求招聘所需人才

2、應(yīng)聘人員填寫入職履歷表由人事部門上交各部門主管審批

3、應(yīng)聘人員一經(jīng)錄用在上崗前必須經(jīng)過公司培訓(xùn)課程主要培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識(shí)等

4、員工試用期滿30天，由人事部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經(jīng)勞動(dòng)人事部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)錄用者與公司簽訂聘用合同。

二、工資、待遇

1、公司按照“按勞取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。

2、員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由勞動(dòng)人事部行文通知財(cái)務(wù)部門發(fā)放。

3、公司鼓勵(lì)員工積極向上，多做貢獻(xiàn)。員工表現(xiàn)好或貢獻(xiàn)大者，所在單位可將材料報(bào)監(jiān)察部及有關(guān)部門審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予提級(jí)及獎(jiǎng)勵(lì)。

4、公司執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。

三、法定假日

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1、元旦：全體放假1天(1月1日)

2、春節(jié)：全體放假3天(農(nóng)歷正月初一、初二、初三)

3、勞動(dòng)節(jié)：全體放假3天(5月1日、2日、3日)

4、國(guó)慶節(jié)：全體放假3天(10月1日、2日、3日)

5、按國(guó)家規(guī)定發(fā)放加班工資

四、辭職、辭退、開除

1、

2、公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向勞動(dòng)人事部提出辭職報(bào)告，到勞動(dòng)人事部辦理辭職手

續(xù)。

3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前1個(gè)月向公司提出辭職報(bào)告，由用人單位簽署意見，經(jīng)原批準(zhǔn)聘用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由勞動(dòng)人事部經(jīng)予國(guó)理辭職手續(xù)

4、。員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無故辭退員工。

5、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù);給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

6、員工必須服從組織安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

7、公司對(duì)辭退員工持慎重態(tài)度。公司無正當(dāng)理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報(bào)“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經(jīng)勞動(dòng)人事部核實(shí)，對(duì)符合聘用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知被辭退的員工到勞動(dòng)人事部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)勞動(dòng)人事部核實(shí)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，不得辭退。

8、辭退員工，必須提前1個(gè)月通知被辭退者。

9、聘用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘用合同的，到勞動(dòng)人事部辦理終止合同手續(xù)。

10、員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。

11、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財(cái)物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，勞動(dòng)人事部不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。

五、考勤

1、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，上下班按規(guī)定實(shí)行登記、打卡或其他考勤方法。

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2、員工必須按時(shí)上下班，不遲到、不早退，上班時(shí)間不得擅自離開作崗位，外出辦事須經(jīng)本企業(yè)、部門負(fù)責(zé)人同意。

3、安排人員負(fù)責(zé)考勤檢查，每天檢查遲到、早退、曠工人員，將員工出勤情況報(bào)告值班領(lǐng)導(dǎo)，每月將員工出勤奮情況匯總后報(bào)財(cái)務(wù)部門扣罰工資、獎(jiǎng)金。

4、嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。員工因私事請(qǐng)假3天以內(nèi)的(含3天)，由主管部門的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，4天以上的，報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，公司部門主任、部長(zhǎng)、下屬公司經(jīng)理(含主持全面工作的副職)請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)，請(qǐng)病假必須持有醫(yī)院證明，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

5、曠工1-2天的每天扣發(fā)2天工資和獎(jiǎng)金，連續(xù)曠工3天至5天的，扣發(fā)半個(gè)月的工資

和獎(jiǎng)金，連續(xù)曠工6天至10天的，扣發(fā)1個(gè)月的工資和獎(jiǎng)金，連續(xù)曠工11天至14天的，扣發(fā)1個(gè)月的工資和2個(gè)月的獎(jiǎng)金。對(duì)曠工者并視情節(jié)輕重給予行政處分。

6、

7、

8、上班時(shí)間禁止對(duì)外出私事、飲茶、或未經(jīng)批準(zhǔn)接待親友，違反者當(dāng)天按曠工處理。遲到、早退按月累計(jì)，每達(dá)3次按曠工1天處理。員工按國(guó)家規(guī)定享受公休假、探產(chǎn)假、婚假、產(chǎn)育假、節(jié)育手術(shù)假時(shí)，必須憑有關(guān)證明資料報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。

9、員工的考勤情況，由各部門及下屬公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

六、獎(jiǎng)罰制度

一、獎(jiǎng)勵(lì)

1、提出合理化建議，使工作效率大大提高，為公司取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益者;

2、工作責(zé)任心強(qiáng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)或排除事故隱患、堵塞了工作漏洞，遇到突發(fā)性事件時(shí)，能及時(shí)采取應(yīng)急措施，使公司避免了重大經(jīng)濟(jì)損失或使損失減至最低者。

3、對(duì)國(guó)家和社會(huì)有功，用實(shí)際行動(dòng)維護(hù)了社會(huì)及公司的利益，為公司爭(zhēng)得榮譽(yù)，成績(jī)顯著，影響較大者;

二、懲罰

1、違法亂紀(jì)，對(duì)社會(huì)及公司造成危害和重大損失

2、工作失職或人為因素，使工作出現(xiàn)重大差錯(cuò)，使公司的信譽(yù)及經(jīng)濟(jì)遭受損失者;

3、違反公司的規(guī)章制度，如不服從管理和調(diào)度，上班時(shí)間玩游戲、看小說、睡覺、打架、不遵守考勤制度等行為者;

4、泄露公司機(jī)密情報(bào)或偽造文件意圖行騙者;

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5、在對(duì)內(nèi)對(duì)外交往中，態(tài)度生硬，工作作風(fēng)惡劣，影響員工間的團(tuán)結(jié)和對(duì)外業(yè)務(wù)往來及公司聲譽(yù)者。

6、根據(jù)員工的違紀(jì)、過失程度以及所造成的后果分別給予扣發(fā)薪金、警告、降職、留用察看、開除(解除勞動(dòng)合同)等6種處分。具體辦法由辦公室統(tǒng)一制定和實(shí)施

第四章保密工作

1、為保守公司秘密，維護(hù)公司發(fā)展和利益，制定本制度。

2、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。

3、在對(duì)外交往和合作中，須特別注意不泄漏公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司的秘密。

4、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：

1.公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng);

2.人事決策中的秘密事項(xiàng);

3.重要的合同、客戶和貿(mào)易渠道;

4.公司非向公眾公開的財(cái)務(wù)、銀行帳戶帳號(hào);

5.總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司秘密事項(xiàng)。

6、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管。

7、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。

8、非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。

9、記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。

10、接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽、刺探公司秘密。

11、對(duì)保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。

12、違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。

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第五章崗位職責(zé)

一、司機(jī)職責(zé):

1.努力學(xué)習(xí),不斷提高駕駛技術(shù)和維修技術(shù);

2.遵守交通規(guī)則和操作規(guī)程,安全行車;

3.愛護(hù)車輛,勤檢查、勤清洗、勤保養(yǎng),及時(shí) 發(fā)現(xiàn)和排除保障,保證車輛時(shí)刻處于良好技

術(shù)狀態(tài),,停放車輛時(shí)采取必要的防盜措施;

4.準(zhǔn)時(shí)上班,服從工作安排,完成工作任務(wù);

5.負(fù)責(zé)辦理車輛車檢、保險(xiǎn)等各項(xiàng)例行手續(xù);

6.發(fā)生事故時(shí),及時(shí)向公司報(bào)告;

7.車輛送廠修理,須報(bào)公司批準(zhǔn);

8.不擅自出車,不準(zhǔn)將車輛私自交給他人駕駛.

二、人事部職責(zé):

1.主持勞動(dòng)人事部全面工作;

2.根據(jù)公司發(fā)展的需要,做好人事規(guī)劃和調(diào)配工作,把好人事關(guān);

3.主持辦理員工的考試錄用、聘用、商調(diào)、定級(jí)、升級(jí)、降級(jí)、解聘、辭職、辭退、除名等各項(xiàng)工作;

4.組織安排員工的培訓(xùn)工作;

5.主持辦理員工的勞動(dòng)工資、勞保福利工作;

6.配合有關(guān)部門辦理員工獎(jiǎng)懲工作;

7.制訂員工考核、考察方案,主持考核、考察工作;

8.挖掘、發(fā)現(xiàn)人才,為公司招賢納士;

9.做好員工思想教育工作,了解掌握員工思想動(dòng)態(tài)并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào);

10.總經(jīng)理授權(quán)委托的其他工作.

三、監(jiān)察部職責(zé):

1.主持監(jiān)察部全面工作;

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2.領(lǐng)導(dǎo)對(duì)各單位實(shí)施制度監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、監(jiān)督和終端監(jiān)督;

3.領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督各單位執(zhí)行總經(jīng)理的決定;

4.主持對(duì)各單位定期或不定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì);

5.主管對(duì)總經(jīng)理任命的員工進(jìn)行監(jiān)督及審查其違法違紀(jì)問題;

6.審核總經(jīng)理任命的員工的獎(jiǎng)懲晉升或處分決定;

7.受理員工對(duì)總經(jīng)理任命的員工的檢舉、控告;

8.總經(jīng)理授委托的其他工作.

四、辦公室主任(或行政管理人員)職責(zé):

1.負(fù)責(zé)本企業(yè)的日常行政事務(wù)、公關(guān)事務(wù)和工作聯(lián)系,接待,處理來信來訪;

2.負(fù)責(zé)起草或收發(fā)文件、辦理人事手續(xù)、統(tǒng)計(jì)、保密、文印、會(huì)務(wù)、保安、后勤、勤務(wù)工作;

3.做好上傳下達(dá)、下情上報(bào)工作,掌握了解各方面的情況,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀,監(jiān)督崗位責(zé)任制的貫徹執(zhí)行;

4.協(xié)助經(jīng)理做好思想教育工作,組織員工進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn);

5.管理司機(jī)、安排使用車輛;

6.關(guān)心員工生活幫助員工解決實(shí)際困難,解除員工后顧之憂;

五、業(yè)務(wù)員職責(zé):

1.承辦各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作,做到:積極聯(lián)系,事前請(qǐng)示、事后匯報(bào),忠于職守、廉潔奉公;

2.遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,按時(shí)上下班.經(jīng)經(jīng)理同意后方準(zhǔn)外出聯(lián)系業(yè)務(wù);請(qǐng)示并獲書面批準(zhǔn)后方可簽約;

3.不得利用業(yè)務(wù)為自己謀私利,;不得損害本單位利益換取私利;不得介紹客戶或轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)給他單位謀取私利;

4.對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)到底,對(duì)應(yīng)收的款項(xiàng)和商品,按照合同的規(guī)定追蹤和催收,出現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)、請(qǐng)示并處理;

5.積極發(fā)展新客戶,與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系,不斷開拓業(yè)務(wù)渠道;公司制度管理規(guī)范(內(nèi)部資料禁止外傳)制作人：王雷

6.出差時(shí)應(yīng)節(jié)儉交通、住宿、業(yè)務(wù)請(qǐng)客等各種費(fèi)用,不得奢侈浪費(fèi).

六、營(yíng)運(yùn)商務(wù)人員職責(zé)

1、訂貨

2、傳達(dá)公司相關(guān)規(guī)定

3、制作管理報(bào)表

4、營(yíng)運(yùn)部門日常工作內(nèi)容如：輸入銷售報(bào)表、盤點(diǎn)、銷售分析等一些工作。

七、采購(gòu)商務(wù)職責(zé)

1、跟蹤訂貨

2、協(xié)助采購(gòu)新品，了解市場(chǎng)。

3、訂貨統(tǒng)計(jì)爭(zhēng)取廠家最大的后勤支持。

4、根據(jù)淡旺季制作備貨計(jì)劃表。

5、協(xié)助營(yíng)運(yùn)部門做好銷售后勤工作。

八、采購(gòu)職責(zé)

1、及時(shí)了解終端所需，顧客的需求根據(jù)公司資源進(jìn)行合理資源分配。

2、售后部門所需的技術(shù)支持和物質(zhì)支持有采購(gòu)員負(fù)責(zé)

3、與廠家談判爭(zhēng)取多方面的庫(kù)存、贈(zèng)品、售后方面的支持。

九、倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)

1、管理倉(cāng)庫(kù)人員，主要人員配備理貨員、維修人員、商務(wù)、司機(jī)。

2、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的日常進(jìn)退貨整理，門店發(fā)貨和退貨的處理。

3、監(jiān)督管理部門人員考勤和各項(xiàng)職責(zé)執(zhí)行情況。

4、全力協(xié)助營(yíng)運(yùn)部門的工作，配合業(yè)務(wù)員安排門店發(fā)貨和退貨。

5、嚴(yán)格執(zhí)行公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范和相關(guān)制度。

第六章流程管理

一、采購(gòu)新品進(jìn)貨流程

1、填寫新品采購(gòu)單：品牌、商品名稱、型號(hào)、箱入數(shù)、特點(diǎn)、功能、售后、與現(xiàn)有同

公司制度管理規(guī)范(內(nèi)部資料禁止外傳)制作人：王雷

類產(chǎn)品有何優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)、初期進(jìn)貨數(shù)量、預(yù)計(jì)銷售數(shù)量、門店目標(biāo)設(shè)定、如何介紹商品賣點(diǎn)并作詳細(xì)對(duì)比和介紹、未來數(shù)月的主要促銷計(jì)劃、按周、月、季統(tǒng)計(jì)銷售數(shù)量回訪，新品試銷期定位三個(gè)月。

2、總經(jīng)理簽字，由總經(jīng)理確定例會(huì)時(shí)間參加新品訂貨會(huì)議，參加人員經(jīng)理、采購(gòu)、采

購(gòu)助理、業(yè)務(wù)員、資深促銷員或促銷主管。

3、確定進(jìn)貨由采購(gòu)商務(wù)制定進(jìn)貨單，明確進(jìn)貨時(shí)間，與業(yè)務(wù)員研究分配門店。

4、制定新品回訪統(tǒng)計(jì)表有業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)，按周、月、季上交新品銷售統(tǒng)計(jì)表。

5、回訪時(shí)間點(diǎn)：新品到貨時(shí)間(新品會(huì)到到貨時(shí)間的跟蹤)、分貨回訪(貨到倉(cāng)庫(kù)到門

店的時(shí)間跟蹤)、銷售跟蹤(業(yè)務(wù)員按周月季時(shí)間統(tǒng)計(jì)在周會(huì)和月會(huì)上提交的重要文件)

備注：公司不可以大批量進(jìn)新品，尤其同一個(gè)品牌或是代理商。新品進(jìn)貨品種控制在10

個(gè)以內(nèi)，安全數(shù)在5個(gè)以內(nèi)為最佳。

二、淘汰商品流程

1、可以提出淘汰商品的部門：采購(gòu)部、營(yíng)運(yùn)部

2、填寫淘汰商品申請(qǐng)表由總經(jīng)理簽字：品牌、商品名稱、型號(hào)、現(xiàn)有庫(kù)存、分布門店、淘汰理由、現(xiàn)有庫(kù)存處理計(jì)劃、有無新品替代、“新老品對(duì)比表”有采購(gòu)指定表格。

3、例會(huì)確定執(zhí)行方案由總經(jīng)理制定會(huì)議時(shí)間表，參加人員：經(jīng)理、采購(gòu)、采購(gòu)助理、業(yè)務(wù)員、資深促銷員或促銷主管。

4、確定開始日期，清倉(cāng)計(jì)劃，執(zhí)行方法，回訪時(shí)間。按周、月、季回復(fù)公司經(jīng)理，并由經(jīng)理整理匯總在月會(huì)時(shí)上報(bào)公司總經(jīng)理。

5、回訪時(shí)間點(diǎn)：定案到執(zhí)行時(shí)間、執(zhí)行到截止的時(shí)間(期間的周、月、季)、截止時(shí)間回訪。

備注：淘汰商品不可一人定案，必須例會(huì)研討后定案，跟蹤回訪。

三、門店進(jìn)貨流程

促銷員根據(jù)現(xiàn)有庫(kù)存整理進(jìn)貨單(按分類、品牌填寫)填寫門店訂貨累計(jì)表→、電公司制度管理規(guī)范(內(nèi)部資料禁止外傳)制作人：王雷

話公司商務(wù)→商務(wù)將訂貨申請(qǐng)表匯總提報(bào)采購(gòu)→采購(gòu)批復(fù). →經(jīng)理簽字. →采購(gòu)助理根據(jù)批復(fù)進(jìn)貨匯總表向廠家訂貨. →跟蹤具體到貨時(shí)間上報(bào)采購(gòu)→由采購(gòu)按情況是否需要向公司總經(jīng)理上報(bào)。(廠家不發(fā)貨、或是財(cái)務(wù)沒打款、在一定時(shí)間內(nèi)無貨等特殊情況)�！少�(gòu)助理將到貨時(shí)間和到貨明細(xì)通知營(yíng)運(yùn)商務(wù)、倉(cāng)庫(kù)商務(wù)。

備注：進(jìn)貨周期是可預(yù)見性的定量，不要訂了貨卻不知道什么時(shí)間到。

四、門店調(diào)貨流程

接收調(diào)貨通知(商務(wù)通知門店)→促銷員記錄調(diào)貨明細(xì)→整理調(diào)貨商品→通知物流取貨→填寫調(diào)貨單→通知商務(wù)到貨時(shí)間和實(shí)際調(diào)貨明細(xì)查收→營(yíng)運(yùn)商務(wù)通知倉(cāng)庫(kù)查收時(shí)間→貨到驗(yàn)收無誤通知門店貨已經(jīng)如實(shí)收到→如倉(cāng)庫(kù)在制定時(shí)間內(nèi)沒有收到營(yíng)運(yùn)商務(wù)通知的調(diào)貨貨品，應(yīng)及時(shí)通知營(yíng)運(yùn)商務(wù)進(jìn)行核查。

備注：跟蹤到位就不會(huì)有任何遺失貨品的事情發(fā)生。

五、門店退貨流程

整理退貨明細(xì)，填寫退后明細(xì)表→通知物流提貨→通知倉(cāng)庫(kù)商務(wù)到貨時(shí)間→倉(cāng)庫(kù)商務(wù)收到貨后經(jīng)核查無誤通知門店貨已收到→如在逾期未到通知門店核查。

六、循環(huán)盤點(diǎn)流程

每季度出制定循環(huán)盤點(diǎn)計(jì)劃，由公司主要負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)人員組成循點(diǎn)隊(duì)伍→主要檢查門店庫(kù)存準(zhǔn)確情況→盤點(diǎn)后三天內(nèi)作出調(diào)整。保證門店庫(kù)存準(zhǔn)確→對(duì)不準(zhǔn)確數(shù)量應(yīng)按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。

七、業(yè)務(wù)報(bào)銷流程

按公司規(guī)定填寫報(bào)銷單→由直屬主管簽字→財(cái)務(wù)主管簽字、經(jīng)理簽字→總經(jīng)理簽字→會(huì)計(jì)報(bào)銷。

八、借款流程

填寫請(qǐng)款單→主管、經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)主管簽字。(業(yè)務(wù)員一次性借款不可以超過2000元、經(jīng)理不可以超過3000元)

九、維修流程

公司制度管理規(guī)范(內(nèi)部資料禁止外傳)制作人：王雷

按要求收取維修機(jī)→填寫維修單→通知倉(cāng)庫(kù)退貨時(shí)間→倉(cāng)庫(kù)商務(wù)收到貨后經(jīng)核查無誤通知門店貨已收到→維修人員對(duì)維修機(jī)進(jìn)行初步檢查核實(shí)故障點(diǎn)如有誤差及時(shí)通知門店核查→如在逾期未到通知門店核查。

第七章公司各項(xiàng)規(guī)章制度

一、倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范

1. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的物料保管、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等工作。

2. 提出倉(cāng)庫(kù)管理運(yùn)行及維護(hù)改造計(jì)劃、支出預(yù)算計(jì)劃，在批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。

3. 嚴(yán)格執(zhí)行公司倉(cāng)庫(kù)保管制度及其細(xì)則規(guī)定，防止收發(fā)貨物差錯(cuò)出現(xiàn)。入庫(kù)要及時(shí)登

帳，手續(xù)檢驗(yàn)不合要求不準(zhǔn)入庫(kù);出庫(kù)時(shí)手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批。

4. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào)，對(duì)意外事件及時(shí)處置。

5. 合理安排物料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，保持庫(kù)區(qū)的整潔。

6. 負(fù)責(zé)將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風(fēng)、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應(yīng)措施。

7. 負(fù)責(zé)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)清倉(cāng)，做到帳、物、卡三者相符，協(xié)助物料主管做好盤點(diǎn)、盤虧的處理及調(diào)帳工作。

8. 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理中的入出庫(kù)單、驗(yàn)收單等原始資料、帳冊(cè)的收集、整理和建檔工作，及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，逐步應(yīng)用計(jì)算機(jī)管理倉(cāng)庫(kù)工作。

9. 做到以公司利益為重，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。

10. 器材區(qū)應(yīng)經(jīng)常整理按要求擺放。

二、倉(cāng)庫(kù)陳列要求

1、按品牌陳列

2、根據(jù)包裝要求商品不易疊壓過高以免壓壞商品

3、根據(jù)商品防潮情況添置倉(cāng)板

4、退貨區(qū)陳列每天整理定期處理。

5、贈(zèng)品區(qū)陳列與存貨區(qū)分開注意數(shù)量和存放要求。

6、器材區(qū)陳列整齊安全，不要影響到日常工作。

備注：倉(cāng)庫(kù)劃分比例：辦公區(qū)10%、維修區(qū)5%、退貨區(qū)5%、存貨區(qū)80%

三、會(huì)議制度

1、事先將會(huì)議的通知(目的、內(nèi)容、時(shí)間)發(fā)給每位參會(huì)人員。

2、守時(shí)，無論什么時(shí)候都必須要按照會(huì)議通知的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議不能遲到。

3、會(huì)議期間不得大聲喧嘩，膝下聊天、當(dāng)眾接收機(jī)、外出辦事等等。

4、超過一個(gè)小時(shí)的會(huì)議，要正式書面通知、清楚的日程表和相關(guān)資料。

5、準(zhǔn)時(shí)開會(huì)和結(jié)束會(huì)議。所有與會(huì)者在開會(huì)前準(zhǔn)備就緒吧打擾開會(huì)的因素盡量排除掉，會(huì)議在規(guī)定時(shí)間內(nèi)準(zhǔn)時(shí)結(jié)束。

6、參會(huì)人員對(duì)決議是否達(dá)成有直接責(zé)任，每位參會(huì)人員對(duì)會(huì)議是否成功都有不可能推卸的責(zé)任

7、討論而不爭(zhēng)論。在開會(huì)時(shí)候有不同意見可以表達(dá)出來，供大家參考和討論，在會(huì)議期間不可以爭(zhēng)論，不針對(duì)對(duì)方的意見進(jìn)行反駁性的論證，更不允許攻擊他人和羞辱他人。

8、不得打斷他人發(fā)言。

9、按規(guī)定的時(shí)間發(fā)言，不得超時(shí)。

10、當(dāng)討論進(jìn)入到僵局時(shí)回到原點(diǎn)。

要求：1、會(huì)上多討論，會(huì)后統(tǒng)一目標(biāo)，切忌、切忌

2、會(huì)議記錄會(huì)后分發(fā)各參會(huì)人員，并簽字確認(rèn)。

四、例會(huì)時(shí)間

1、早會(huì)：主持人經(jīng)理、參加人員業(yè)務(wù)員、時(shí)間5到10分鐘

2、周會(huì)：主持人經(jīng)理、參加人員業(yè)務(wù)員、采購(gòu)、商務(wù)。時(shí)間30分鐘

3、月會(huì)：主持人總經(jīng)理、參加人員經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、采購(gòu)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、商務(wù)(全體人員)1小時(shí)

4、促銷員月會(huì)：主持人業(yè)務(wù)員或經(jīng)理參加人員各門店促銷員每月可分兩次半月一次。2個(gè)小時(shí)

5、專項(xiàng)會(huì)議：倉(cāng)庫(kù)綜合治理會(huì)議、財(cái)務(wù)規(guī)范流程會(huì)議、財(cái)務(wù)預(yù)算、通報(bào)表揚(yáng)和批評(píng)、總檢查報(bào)告會(huì)。

6、會(huì)前通知、會(huì)中記錄、會(huì)后跟蹤執(zhí)行。等一系列措施以保證會(huì)議的有效性。

7、會(huì)議記錄早會(huì)記錄在經(jīng)理日志、周會(huì)記錄、月會(huì)記錄，周會(huì)記錄每月整理匯總上報(bào)總經(jīng)理審閱。

備注：開會(huì)前要通知開會(huì)內(nèi)容準(zhǔn)備資料，會(huì)議上要有明確目標(biāo)、對(duì)策和時(shí)間，會(huì)議記錄需要按要求填寫。會(huì)議是用來對(duì)一些上不明確的事情或決策進(jìn)行討論和決策的。如果不需討論的事情公司應(yīng)直接發(fā)文已明確目標(biāo)進(jìn)行策略性討論。

五、報(bào)表制度

1、月銷售跟蹤表：

2、日?qǐng)?bào)表：

3、盤點(diǎn)表

4、贈(zèng)品跟蹤表

5、排班表

6、考勤表

7、利潤(rùn)分析表

8、費(fèi)用核算表

9、固定資產(chǎn)登記表

10、訂貨申請(qǐng)表

11、銷售統(tǒng)計(jì)表

12、淘汰商品提報(bào)表

13、新品進(jìn)貨申請(qǐng)單

14、商品對(duì)比表

15、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手跟蹤表

16、維修月報(bào)

17、門店收貨差異表

18、庫(kù)存跟蹤表

六、培訓(xùn)制度

1、促銷員每月培訓(xùn)一次可分兩批15天一次時(shí)間2-4小時(shí)

2、業(yè)務(wù)員和業(yè)務(wù)經(jīng)理都要安排培訓(xùn)課程

3、經(jīng)理每月安排給業(yè)務(wù)員培訓(xùn)一次時(shí)間2小時(shí)

4、總經(jīng)理每月安排給業(yè)務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)一次時(shí)間1小時(shí)

5、建立培訓(xùn)記錄

6、建立工作案例庫(kù)作為培訓(xùn)的主要文字資料

七、差旅費(fèi)開支管理規(guī)定

1、為保證出差員工工作與生活的需要，并貫徹勤儉節(jié)約、艱苦創(chuàng)業(yè)的精神，根據(jù)我公司實(shí)際，特制定本規(guī)定。

2、員工出差費(fèi)及補(bǔ)助

1、員工出差一般不得乘坐飛機(jī)、輪船一等艙、火車軟臥。因特殊情況工作需要時(shí)，須經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、員工出差的市內(nèi)交通一般不得乘出租機(jī)動(dòng)車輛。因工作需要開支的公共車輛交通費(fèi)可憑單據(jù)報(bào)銷。

3、出差乘火車時(shí)，按規(guī)定可乘臥鋪而實(shí)際乘坐硬座的，可發(fā)給實(shí)際所乘硬座票價(jià)的一部分作為補(bǔ)助費(fèi)。

4、工出差的伙食補(bǔ)助費(fèi)，不分途中和住宿，每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為：15元每天

5、員工出差住宿費(fèi)按職務(wù)級(jí)別、出差地區(qū)類別執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為：

1、一般員工：一般地區(qū)80元;特殊地區(qū)(上海、杭州、廣州)100元。

2、部門正、副經(jīng)理：一般地區(qū)100元;特殊地區(qū)120元。

3、如遇特殊情況工作需要，住宿費(fèi)超出上述規(guī)定時(shí)，須提前請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)對(duì)差旅費(fèi)各項(xiàng)單據(jù)予以認(rèn)真審核，如發(fā)現(xiàn)有違反上述規(guī)定的開支，一律不予報(bào)銷。對(duì)弄虛作假、虛報(bào)冒領(lǐng)、違反規(guī)定的，按公司有關(guān)制度予以查處。

八、辦公用品領(lǐng)用規(guī)定

1、公司各部門所需的辦公用，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置，各部門按實(shí)際需要領(lǐng)用。

2、各部門專用的表格，由各部門制度格式，由辦公室統(tǒng)一訂制。

3、辦公室用品用能用于辦公，不得移作他用或私用。

4、所有員工對(duì)辦公用呂必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，禁止貪污，努力降低消耗、費(fèi)用。

5、購(gòu)置日常辦公用品或報(bào)銷正常辦公費(fèi)用，由辦公室主任審批，購(gòu)置大宗、高級(jí)辦公用品，必須按財(cái)務(wù)管理規(guī)定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后始得購(gòu)置。

九、電話使用規(guī)定

1、電話為辦公配備、使用。私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務(wù)。

2、禁止員工為私事掛發(fā)長(zhǎng)途電話。違者除補(bǔ)交長(zhǎng)途電話費(fèi)外，給予罰款處理。

確有急事者，應(yīng)先請(qǐng)示部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并按郵電部門規(guī)定交長(zhǎng)途電話費(fèi)。

3、聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)盡量減少掛發(fā)長(zhǎng)途電話，降低費(fèi)用。

(公司)十條