江蘇金融租賃股份有限公司

江蘇金融租賃股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告 證券代碼：600901 證券簡(jiǎn)稱：江蘇租賃 公告編號(hào)2018-006江蘇金融租賃股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。江蘇金融租賃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知及議案于2018年3月23日以書(shū)面形式發(fā)出。會(huì)議于2018年4月3日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在公司召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事12人，實(shí)際出席董事12人，會(huì)議由董事長(zhǎng)熊先根先生主持。本次會(huì)議的召集召開(kāi)程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：一、關(guān)于公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。二、關(guān)于各專業(yè)委員會(huì)2017年度工作報(bào)告的議案（一）董事會(huì)審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)2017年度工作報(bào)告表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。（二）董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)2017年度工作報(bào)告表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。（三）董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)2017年度工作報(bào)告表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。（四）董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)2017年度工作報(bào)告表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。三、 關(guān)于2017年度獨(dú)立董事述職報(bào)告的議案表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。四、關(guān)于公司2017年度董事履職評(píng)價(jià)報(bào)告的議案表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。五、關(guān)于公司2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。六、關(guān)于公司2017年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告的議案表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。七、關(guān)于公司2017年度報(bào)告及摘要的議案表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。八、關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)決算及2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)本公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)后，公司擬定了《江蘇金融租賃股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)決算及2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，董事會(huì)審議通過(guò)后，將提交公司2017年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。九、關(guān)于公司2017年度利潤(rùn)分配的議案根據(jù)經(jīng)審計(jì)的公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告，公司2017年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)101,062.91萬(wàn)元。根據(jù)《江蘇金融租賃股份有限公司章程》規(guī)定，公司2017年度利潤(rùn)分配方案如下：（一）按本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積金10,106.29萬(wàn)元。（二）根據(jù)《金融企業(yè)準(zhǔn)備金計(jì)提管理辦法》（財(cái)金〔2012〕20號(hào)），按年末風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)余額的1.5%差額提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備11,713.49萬(wàn)元。（三）以公司首次公開(kāi)發(fā)行后的總股本2,986,649,968股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金股利0.12元（含稅），合計(jì)分配現(xiàn)金股利人民幣35,839.80萬(wàn)元。表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。十、關(guān)于聘任2018年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案同意聘任普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2018年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期為一年，審計(jì)費(fèi)用為120萬(wàn)元。普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）將向本公司提供2018年季度財(cái)務(wù)信息商定程序、中期財(cái)務(wù)報(bào)告審閱、年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)以及內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)。表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。十一、關(guān)于2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。十二、關(guān)于2017年度高級(jí)管理人員薪酬的議案董事會(huì)同意2017年度高級(jí)管理人員薪酬方案。表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。十三、關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案同意聘任張永飛先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行相關(guān)職責(zé)，任職期限自本次會(huì)議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。十四、關(guān)于公司2017年度關(guān)聯(lián)交易專項(xiàng)報(bào)告的議案報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定及公司相關(guān)制度要求，履行關(guān)聯(lián)交易的審批手續(xù)。關(guān)聯(lián)方交易的定價(jià)遵循市場(chǎng)價(jià)格原則，以不優(yōu)于對(duì)非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件，按照一般商業(yè)條款和正常業(yè)務(wù)程序開(kāi)展，不存在損害其他股東合法利益的情形，具備合法性與公允性。表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。十五、關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案為規(guī)范公司關(guān)聯(lián)交易行為，控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)，適應(yīng)上市公司關(guān)聯(lián)交易決策和披露的有關(guān)要求，維護(hù)公司和股東的整體利益。會(huì)議同意修訂《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》。表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。十六、關(guān)于設(shè)立董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)的議案為進(jìn)一步強(qiáng)化專業(yè)委員會(huì)功能，健全公司關(guān)聯(lián)交易管理機(jī)制，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所關(guān)聯(lián)交易決策指引》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議同意設(shè)立董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)，履行關(guān)聯(lián)方信息管理及關(guān)聯(lián)交易管理的職責(zé)，委員會(huì)組成人員為顏延、劉恩奇、孫傳緒，其中顏延擔(dān)任主任委員。原審計(jì)與關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)調(diào)整為審計(jì)委員會(huì)，其職責(zé)作相應(yīng)調(diào)整，人員不作調(diào)整。表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。十七、關(guān)于修訂《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》的議案為強(qiáng)化董事會(huì)決策功能，做到事前審計(jì)、專業(yè)審計(jì)，確保董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層的有效監(jiān)督，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，會(huì)議同意《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則》的修訂方案。表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。十八、關(guān)于修訂《董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)工作規(guī)則》的議案為健全公司關(guān)聯(lián)交易管理機(jī)制，強(qiáng)化公司董事會(huì)對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易的管理，根據(jù)董事會(huì)擬設(shè)立關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)的意向，會(huì)議同意《董事會(huì)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)工作規(guī)則》的修訂方案。表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。十九、關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案為提高公司規(guī)范運(yùn)作水平，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議同意對(duì)《獨(dú)立董事工作制度》進(jìn)行如下修改：第二十五條第一項(xiàng)原為“重大關(guān)聯(lián)交易（指公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于三百萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值百分之五的關(guān)聯(lián)交易）應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論”修改為“公司擬與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在三十萬(wàn)元以上，或與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在三百萬(wàn)元以上且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的關(guān)聯(lián)交易由獨(dú)立董事進(jìn)行事前書(shū)面認(rèn)可，并發(fā)表意見(jiàn)”。表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。二十、關(guān)于修改公司章程的議案根據(jù)公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)關(guān)于制定《江蘇金融租賃股份有限公司章程（草案）》的相關(guān)決議，公司章程（上市后適用）已于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市之日（2018年3月1日）起生效。為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，會(huì)議同意對(duì)公司章程的修改方案。表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。二十一、關(guān)于召開(kāi)公司2017年度股東大會(huì)的議案表決結(jié)果：同意【12】票，反對(duì)【0】票，棄權(quán)【0】票。董事會(huì)定于2018年4月24日召開(kāi)2017年度股東大會(huì)，會(huì)議通知詳見(jiàn)公司同日發(fā)布的公告。上述第一、三、四、七、八、九、十、十四、十五、十九、二十項(xiàng)議案需提交公司2017年度股東大會(huì)審議。特此公告。江蘇金融租賃股份有限公司董事會(huì)2018年4月4日

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